پول دلال‌های ارز از کدام حساب‌ها عبور می‌کند؟
در روزهای التهاب بازار ارز، رد پول فقط در بازار و صرافی‌ها نیست؛ بخشی از این جریان از حساب‌های بانکی می‌گذرد.
برکناری ۱۱ رئیس شعبه به دلیل ضعف در شناسایی و پایش مشتریان، بار دیگر پرونده حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های نامتعارف را به صدر توجه‌ها آورده است.
حسابی که به نام یک فرد است، اما گردش مالی آن با شغل و درآمد صاحب حساب همخوانی ندارد؛ پولی که می‌تواند از چند حساب عبور کند و ردیابی منشأ و مقصد آن را دشوارتر کند.
tasnimnews.ir/3709776
در روزهای التهاب بازار ارز، رد پول فقط در بازار و صرافی‌ها نیست؛ بخشی از این جریان از حساب‌های بانکی می‌گذرد.
برکناری ۱۱ رئیس شعبه به دلیل ضعف در شناسایی و پایش مشتریان، بار دیگر پرونده حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های نامتعارف را به صدر توجه‌ها آورده است.
حسابی که به نام یک فرد است، اما گردش مالی آن با شغل و درآمد صاحب حساب همخوانی ندارد؛ پولی که می‌تواند از چند حساب عبور کند و ردیابی منشأ و مقصد آن را دشوارتر کند.
tasnimnews.ir/3709776