بانک مرکزی: ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد

بانک مرکزی اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که مظنون به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور بوده، طی یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای برخی افراد مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها، حساب‌های بانکی مسدود و محدودیت‌های شدید بانکی اعمال شده است.
این برخوردها شامل فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های ارز، طلا و فلزات گرانبها و رمزارزها نیز می‌شود.