ترجمه ماشینی
کپیتال وان می گوید در سال 2021 بیش از 300 حساب بانکی سازمان ترامپ را در پی بررسی داخلی ضد پولشویی بسته است و ادعاهایی مبنی بر اینکه این تصمیم انگیزه های سیاسی دارد را رد کرده است.
این پرونده اولین باری است که یک بانک به طور علنی بسته شدن حساب ها را به نگرانی های AML مرتبط می کند، اگرچه Capital One می گوید که سازمان ترامپ را به پولشویی متهم نمی کند.
منبع: گاردین
این پرونده اولین باری است که یک بانک به طور علنی بسته شدن حساب ها را به نگرانی های AML مرتبط می کند، اگرچه Capital One می گوید که سازمان ترامپ را به پولشویی متهم نمی کند.
منبع: گاردین
Capital One says it closed more than 300 Trump Organization bank accounts in 2021 following an internal anti-money-laundering review, rejecting claims that the decision was politically motivated.
The filing marks the first time a bank has publicly linked the account closures to AML concerns, though Capital One says it is not accusing the Trump Organization of money laundering.
Source: The Guardian