وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی برخی بانکهای آمریکایی در جابهجایی منابع مالی مرتبط با شبکه اقتصادی مجتبی خامنهای است. به گزارش بلومبرگ، این تحقیقات بخشی از پروندهای گسترده درباره اتهامهای پولشویی و فساد مالی است و مقامهای آمریکایی تراکنشهایی را بررسی میکنند که از طریق بانکهای واسطه آمریکایی، از جمله «جیپی مورگان» و «سیتیگروپ»، انجام شدهاند.
هدف این تحقیقات شناسایی ساختار شبکه مالی مجتبی خامنهای و بررسی خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی بانکهای آمریکایی است که ممکن است انتقال این منابع را ممکن کرده باشد. دامنه تحقیقات همچنین فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در اروپا و خاورمیانه، و پرداختهای مرتبط با املاک و داراییهای این شبکه به برخی برندهای بینالمللی را در بر میگیرد.
بلومبرگ تأکید کرد که آغاز این تحقیقات به معنای طرح اتهام رسمی یا صدور کیفرخواست نیست، اما مجتبی خامنهای هدف اصلی این پرونده به شمار میرود.
هدف این تحقیقات شناسایی ساختار شبکه مالی مجتبی خامنهای و بررسی خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی بانکهای آمریکایی است که ممکن است انتقال این منابع را ممکن کرده باشد. دامنه تحقیقات همچنین فعالیت بانکها و مؤسسات مالی در اروپا و خاورمیانه، و پرداختهای مرتبط با املاک و داراییهای این شبکه به برخی برندهای بینالمللی را در بر میگیرد.
بلومبرگ تأکید کرد که آغاز این تحقیقات به معنای طرح اتهام رسمی یا صدور کیفرخواست نیست، اما مجتبی خامنهای هدف اصلی این پرونده به شمار میرود.
بلومبرگ گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی برخی بانکهای آمریکایی در جابهجایی منابع مالی مرتبط با شبکه اقتصادی مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش، این تحقیقات بخشی از پروندهای گسترده درباره اتهامهای پولشویی و فساد مالی است و مقامهای آمریکایی تراکنشهایی را بررسی میکنند که از طریق بانکهای واسطه آمریکایی، از جمله «جیپی مورگان» و «سیتیگروپ»، انجام شدهاند.
به نوشته بلومبرگ، هدف این تحقیقات شناسایی ساختار شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی و بررسی خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی بانکهای آمریکایی است که ممکن است انتقال این منابع مالی را امکانپذیر کرده باشد.
بر اساس این گزارش تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا همچنین فعالیت بانکها و موسسات مالی در اروپا و خاورمیانه، و پرداختهای مرتبط با املاک و داراییهای این شبکه به برخی برندهای بینالمللی را زیر ذرهبین قرار داده است.
بلومبرگ نوشت آغاز این تحقیقات به معنای طرح اتهام یا صدور کیفرخواست نیست، اما مجتبی خامنهای هدف اصلی این پرونده به شمار میرود.
https://iranintl.com/202606180269
